In a statement issued on Wednesday, the Luxembourg public prosecutor’s office announced that law enforcement carried out a concerted operation on 2 December in England, Bulgaria, France, and Italy under the banner ‘CARITAS – Operation Phase 3'. The action focused on presumed recruiters suspected of having given instructions to set up Spanish bank accounts that allegedly received funds diverted from the charity.
According to the prosecutor, twelve members from two different special investigation teams of the Luxembourg police travelled abroad to support local authorities. They assisted in the execution of three international arrest warrants, six searches, and multiple interviews. Investigators seized 17 mobile phones, two laptops, hard drives, bank cards, and financial documents.
The three people arrested under the international warrants are to be handed over to the Luxembourg authorities in the coming weeks and will be brought before the investigating magistrate once transferred.
The case centres on a major fraud in which around €61 million were siphoned off from Caritas Foundation over several months in 2024 and moved to accounts in Luxembourg and abroad, including Spain and China.
The prosecutor explained that the first two phases of the investigation mainly dealt with assessing the scale of the losses, clarifying the facts in the Grand Duchy and examining the role of nine “money mules” who allegedly allowed their bank accounts to be used in the scheme.
Two of those money mules, both Bulgarian nationals, were already sentenced in August. They received prison terms of 18 months, with 15 months suspended.
Beyond the nine money mules, the prosecutor confirmed that seven other suspects have been identified. They are accused of opening fraudulent foreign bank accounts and creating fake companies used as vehicles to receive funds belonging to Caritas.
The latest international actions follow earlier operations in France. Between 27 and 30 October, four officers from Luxembourg assisted police in Nice during four searches and seizures that led to the confiscation of seven mobile phones and three laptops, as well as three interviews conducted on French territory.
The prosecutor underlined that the progress so far has been made possible by “excellent international cooperation” and the “unquestionable professionalism” of all those involved, supported by the EU judicial agency Eurojust. The investigating judge is still awaiting the execution of further requests for international legal assistance that could help clarify remaining aspects of the case.
In line with fundamental rule-of-law principles, the prosecutor stressed that all individuals arrested or implicated in the proceedings continue to benefit fully from the presumption of innocence until a final judgment is handed down by a competent court.
Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec l’affaire de détournement de fonds au détriment de la FONDATION CARITAS
(03.12.2025)
Dans le cadre de la fraude commise entre autres au préjudice de la FONDATION CARITAS, le parquet de Luxembourg fait savoir que les investigations sont entrées dans une troisième phase.
Les deux premières étapes des investigations ont surtout concerné l’analyse des éléments relatifs à l’étendue du préjudice et l’élucidation des faits au Grand-duché ainsi que l’exploitation des tenants et aboutissants de l’activité des neuf money mules ayant mis des comptes à disposition des fraudeurs.
Par la suite, la Police grand-ducale a exécuté, sous la régie et direction exclusive du juge d’instruction luxembourgeois en charge du dossier, plusieurs missions dans le cadre d’une action internationale concertée et dénommée « CARITAS – Opération phase 3 », en rapport avec des recruteurs présumés susceptibles d’avoir fourni les instructions à la mise en place des comptes bancaires espagnols, ayant accueilli les fonds détournés à la Fondation Caritas. Des actions concertées ont été menées parallèlement, le 2 décembre 2025, en Angleterre, Bulgarie, France et Italie par douze membres des sections FAME (section Formation, Appui et Méthodologie Ecofin) et FAST (Fugitive Active Search Team – section de recherche de fugitifs) du Service de police judiciaire de la Police grand-ducale. Ces agents se sont déplacés à l’étranger, afin de seconder leurs homologues des États concernés, dans le cadre de l’exécution de trois (3) mandats d’arrêts internationaux (ci-après MAE), de six (6) perquisitions et saisies (lors desquelles ont été saisis notamment dix-sept (17) téléphones portables, deux (2) ordinateurs portables, des disques durs, des cartes et documents bancaires) et de plusieurs interrogatoires.
Du 27 au 30 octobre 2025, quatre membres de la section FAME ont, par ailleurs, à la demande du juge d’instruction luxembourgeois, assisté leurs collègues niçois lors de l’exécution de quatre (4) perquisitions et saisies (ayant abouti à la mise sous la main de la justice de sept (7) téléphones portables et de trois (3) ordonnateurs portables), ainsi qu’à l’occasion de trois (3) interrogatoires sur le territoire français.
Actuellement, l’enquête suit son cours et les résultats obtenus à ce jour ont été rendus possibles grâce à une excellente collaboration internationale fondé sur le professionnalisme incontestable de tous les intervenants ainsi qu’avec l’appui précieux d’EUROJUST.
Les trois personnes arrêtées en vertu des MAE susmentionnés seront remises aux autorités luxembourgeoises dans les semaines à venir et vont être présentées au magistrat instructeur.
Le juge d’instruction attend, pour le surplus, l’exécution d’autres demandes d’entraide internationale, de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.
Conformément aux principes fondamentaux de l’État de droit, toute personne interpellée ou mise en cause dans une procédure judiciaire bénéficie pleinement de la présomption d’innocence tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu par une juridiction compétente.
